Intégrez une stratégie incluant la data.
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1 jour (7 heures)
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Gérer au mieux son risque juridique en entreprise.
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1 jour (7 heures)
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14ème rendez-vous annuel
Tous niveaux
2 jours - 14 heures
Bruxelles
- Comment se dessine le futur cadre anti-blanchiment européen ?
- La 5ème et la 6ème directive AML en droit belge
- Responsabilité des dirigeants : risques, sanctions, mesures, pratiques courantes et bonnes pratiques
- A la conquête des rapatriements / DLU
- Risk Appetite : où placer le curseur ? Cryptomonnaies : qu’allez-vous mettre en œuvre ?
- Comment se rapprocher de la détection du blanchiment d'argent en temps réel ?
- GDPR, ePrivay, cookies, rétro-ingénierie, cyber-menaces: conformité et précautions
- La blockchain au service de la connaissance du client et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (KYC et LCB/FT)
- Workshop : participez à la résolution de cas concrets d’identification de cas de blanchiment.
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Acquérir les outils pour son dispositif de lutte contre le blanchiment.
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0,6 jour (4 heures)
Bruxelles
Prévenir, détecter, investiguer et récupérer son préjudice.
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1 jour - 7 heures
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Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
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0,3 jour (2 heures)
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Focus sur le cadre légal international, européen et belge.
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0,6 jour (4 heures)
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Du cadre légal à la construction du dispositif anti-blanchiment.
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2 jours (14 heures)
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Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment, pratiquer MiFID II et s'approprier le cadre légal du GDPR.
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4 jours (28 heures)
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Al het regelgevende en praktische nieuws!
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1,4 jours (10 heures)
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Toute l'actualité juridique et pratique !
Registre UBO, DDA, rémunération, RGPD, loi NIS, Code des sociétés (CSA), finance durable, Point de contact central (PCC) …
• L'organisateur est accrédité par la FSMA - N° d'accréditation : 500036B - 1 point par heure
• IFE est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la formation permanente des compliance officers (9 points)
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UBO-register, distributie van verzekeringen (IDD), gedragscode, GDPR, NIS-wet, Wetboek van vennootschappen (WVV), Duurzame financiering, Centraal aanspreekpunt (CAP)... >
• Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer: 500036B - 1 punt per uur
• IFE is ook erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van compliance officers: 9 punten
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