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• Comment se dessine le futur cadre anti-blanchiment européen ?
• La 5^ème et la 6^ème directive AML en droit belge
• Responsabilité des dirigeants : risques, sanctions, mesures, pratiques courantes et bonnes pratiques
• A la conquête des rapatriements / DLU
• Risk Appetite : où placer le curseur ? Cryptomonnaies : qu’allez-vous mettre en œuvre ?
• Comment se rapprocher de la détection du blanchiment d'argent en temps réel ?
• GDPR, ePrivay, cookies, rétro-ingénierie, cyber-menaces: conformité et précautions
• La blockchain au service de la connaissance du client et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (KYC et LCB/FT)
• Workshop : participez à la résolution de cas concrets d’identification de cas de blanchiment.

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• L'organisateur est accrédité par la FSMA - N° d'accréditation : 500036B - 1 point par heure
• IFE est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la formation permanente des compliance officers (9 points)

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• Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer: 500036B - 1 punt per uur
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