À distance
Formations courtes

Formation - L’essentiel de la lutte contre le blanchiment

Initiation
2 jours - 14 heures
À distance

Du cadre légal à la construction du dispositif anti-blanchiment.

Objectifs
Pour qui ?
Objectifs
  • Maîtriser les nouvelles obligations en matière de vigilance et de contrôle.
  • Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.
  • Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.


Pour qui ?
Compliance Officers et responsables juridiques.
Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.
Collaborateurs juniors.

Programme
L'essentiel de la lutte contre le blanchiment

Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0664/2019-05.

Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment et recenser les pratiques de blanchiment les plus fréquentes
• La 4è directive anti-blanchiment.
• Le développement des meilleures pratiques : GAFI, OCDE …
• Cerner les difficultés d’interprétation et d’application dans les banques.
• Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.
• L’immunité civile, pénale et disciplinaire en cas de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi.
Étude de cas : passage en revue des points faibles les plus courants.
Étude de cas : analyse commentée d’un schéma traditionnel de blanchiment et de montages financiers suspects.

Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
• Rapports avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).
• Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs, Compliance Officers…
• Définir un plan de formation.

Choisir une organisation efficace pour déceler les risques
• Définir des procédures internes.
• Construire un dispositif de détection et de surveillance.
• La procédure d’escalade.
• La mise en place d’un suivi.
• Les outils et les techniques d’investigation.
• Mettre en place des interfaces entre la banque et les autorités.

Identifier les clients et les types d’opérations à surveiller
Know Your Customer (KYC).
• Profil et typologie des clients suspects.
• Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé.
• Le cas des opérations complexes.
Exercice d’application : les contrôles à effectuer lors d’une ouverture de compte.
Établir une déclaration de soupçon : étapes à suivre, sanctions en cas d’omission.

Nos intervenants
Miguel Mairlot
Miguel Mairlot
Attorney - Member of the Brussels Bars
ETHIKOS (BE)
L’essentiel de la lutte contre le blanchiment
Ref
7190941
Tarif
1295€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
18 et 19 nov. 2021
18-11-2021
19-11-2021
01 et 02 déc. 2021
01-12-2021
02-12-2021
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