Conférences d’actualité

Customer due diligence

16 déc. 2021, À distance
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
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Relever les défis dus aux développements numériques et d’actualité

Nos intervenants
Edwin Somers
Edwin Somers
Director Regulatory Compliance & Transformation
KPMG ADVISORY
Miguel Mairlot
Miguel Mairlot
Partner
Ethikos Lawyers (BE)
Marc Toledo
Marc Toledo
Managing Director
Bit4you
Thomas FAELLI
Thomas FAELLI
Avocat associé
ETHIKOS
Pascale HAUTFENNE
Avocate – Associée
AFSCHRIFT
Nikolai TRIFFET
Manager Risk Advisory Services
FORENSIC & LITIGATION
Objectifs
Pour qui ?
Objectifs

  • Appréhender les initiatives politiques et législatives en matière numérique qui auront un impact sur les processus des institutions financières
  • S’adapter face aux évolutions des pratiques criminelles et mieux combattre la cybercriminalité
  • S’assurer du respect des obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme en fonction des développements quant aux exigences des régulateurs
  • Mettre en place les mesures pour lutter contre l'écoblanchiment et les pratiques sociales illégales ou non éthiques
  • Améliorer les pratiques de customer due diligence
  • S'exercer via des cas pratiques pour détecter des fraudes, escroqueries...

Pour qui ?
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement et institutions financières
  • Head of Compliance, AML officers
  • Analystes surveillance des opérations financières et de tradings
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprises
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agences
  • Responsables des transactions internationales- des paiements
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
  • Head of innovation
  • Head of payments (compliance)/ services
  • Payments Innovation Project Managers
  • Head Of Strategy & Innovation
  • Directors of KYC
  • Head of transaction monitoring
  • Head of transaction banking
  • Gestionnaires reverse KYC LAB
  • Chefs de projets informatiques, consultants MOA
  • Responsables de conformité des services d’investissement
Programme
Customer due diligence

Sous la présidence de :

Thomas Faelli
Partner Ethikos

Lawyer – Regulatory and Compliance expert – Certified Compliance Officer and DPO
Member of the jury for the Compliance Officer Certification (Febelfin Academy)

Le nouveau AML Pack et vous

  • Quels sont les changements importants concernant le cadre applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (CFT) ?
  • En quoi la création d'une Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) va-t-elle affecter votre pratique ?
  • Que prévoit le nouveau règlement ?
  • Nouveau public ciblé par les obligations ?
  • Devez-vous modifier vos politiques, contrôles et procédures internes de gestion des risques ?
  • Comment allez-vous devoir revoir vos procédures par rapport aux personnes politiquement exposées (PEP) et les pays tiers ?
  • Quelles sont les nouvelles obligations UBO à venir ?
  • Comment sont réarticulées les règles de l'UE en matière de protection des données avec celles de LCB / FT ?
  • Modifications du règlement sur les transferts de fonds

Thomas Faelli
Partner Ethikos
Lawyer – Regulatory and Compliance expert – Certified Compliance Officer and DPO
Member of the jury for the Compliance Officer Certification (Febelfin Academy)

Lutte contre le blanchiment, rapatriements et crypto-assets

  • Rapatriements de fonds depuis l’étranger : adapter votre pratique en fonction de la Circulaire « NBB_2021_12 / Les devoirs de vigilance à l’égard des rapatriements de fonds depuis l’étranger et la prise en compte des procédures de régularisation fiscale pour l’application de la loi anti-blanchiment »
  • Comment s’attaquer aux problématiques liées au rapatriement des gains en crypto-monnaies ?
  • Comment les professionnels du secteur financier peuvent-ils réduire les risques de blanchiment impliquant leurs activités ?
  • Quels sont les points d’attention par rapport aux crypto-actifs ?

Miguel Mairlot
Partner Ethikos
Professor of Financial Law HEFF
Certified Compliance Officer and DPO

Best practices de KYC à distance et KYT - Adapter la conformité aux développements numériques

  • La Distributed Ledger Technology DLT, la sécurité cryptographique et la blockchain, les trois piliers de l’économie des actifs digitaux
  • et du futur euro digital
  • L’importance du KYC et nouvelles techniques d’identifications biométriques
  • La traçabilité des transactions et l’utilisation de logiciels de KYT dans la détermination de l’origine des fonds et techniques d’investigations
  • Self Sovereign Id et eIDAS en pratique pour solutionner la problématique GDPR
  • Exemples d’applications de SMART contracts dans la vie de tous les jours
  • La venue de l’euro numérique et ses implications au niveau de la compliance


Marc Toledo
Managing Director Bit4you
Independent Consultant & Non Executive Board Member Telecom
Advice Consulting and Software
Blockchain Association Of Exchange Platforms And Custodians
(BAx)
Certified Chainalysis Reactor User

Session de questions et réponses

Pandora, Paradis fiscaux et Evasions fiscales

  • Quel rôle et responsabilité pour les banquiers ?
  • Détention de sociétés offshores
  • Qu’est-ce que la compliance peut autoriser ?
  • Quel traitement réserver aux entreprises, comptes et transactions d’entreprises ayant un lien avec un paradis fiscal ?
  • Sanctions pénales et fiscales

Pascale Hautfenne
Chargée de conférences, Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) – ULB
Avocate Associée Afschrift

Défis en matière de KYC à l'entrée et en cours de relation avec le client ainsi que dans le domaine de la surveillance des transactions

  • Retour d’expérience à propos de la crise sanitaire
  • Les défis du KYC à l'ère numérique post-COVID
  • Quelles sont les failles aux nouveaux systèmes d’identification ?
  • Ongoing KYC – comment tenir à jour les données ?
  • Vigilance des transactions : comment améliorer la détection des cas atypiques ? Comment les nouvelles technologies peuvent y aider ?
  • Comment affiner vos indicateurs ?


Edwin Somers
Certified Compliance Officer
Director Regulatory Compliance & Transformation, KPMG BELGIUM

Détection de faux documents, fraudes et escroqueries – Exercices pratiques

  • Reconnaissance de faux parmi des vrais documents
  • Identification d’anomalies
  • Analyse de transactions

Nikolai Triffet
Manager Risk Advisory Services, Forensic & Litigation
Maître de conférences, Audit informatique et des systèmes d'information, HEC Liège
Conférencier invité, Diplôme en Risk Management et Certification en Contrôle Interne, Ichec Brussels Management School

Customer due diligence
241277
Tarif
À distance
Prochaines sessions
16-12-2021
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Votre tarif : 0€ HT
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