À distance
Formations courtes

Formation - 120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment

Initiation
0,29 jour - 2 heures

Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
  • Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment.
  • Identifier les obligations des professionnels.
  • Établir une déclaration de soupçon.
Pour qui ?
  • Toute personne en charge de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

À l’issue de la formation, vous aurez acquis les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.

Programme
120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif belge de lutte contre le blanchiment


Autodiagnostic : son niveau de connaissance des techniques de blanchiment.

  • Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment.
  • Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment.
  • Connaître le rôle et les missions de la CTIF
  • Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.



30 minutes de travail personnel

  • Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie.

Exercice d'application : définition des obligations relatives à l’identification du client et établissement d’une déclaration de soupçon.


30 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment

  • Identification des actions à mettre en œuvre pour connaitre le client.
  • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.

Nos intervenants
default_image_intervenant.png
François HERBECQ Avocat TETRA LAW
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment
Ref
7190960
Tarif
190€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

dans vos locaux ou à distance

120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment
Ref
7190960
Demander un devis

creation à la demande

Vous avez un projet dans ce domaine ?
Contactez notre équipe pour votre formation sur mesure.

Nous contacter
Cette formation vous intéresse ?