90 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
Objectifs
• Identifier les obligations des professionnels.
• Établir une déclaration de soupçon.
Pour qui ?
Code dokélio :
Prérequis
Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous aurez acquis les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.
Programme
90 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment
45 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif belge de lutte contre le blanchiment
Autodiagnostic : son niveau de connaissance des techniques de blanchiment.
• Cerner la notion de blanchiment et l'incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment.
• Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment.
• Connaître le rôle et les missions de la CTIF
• Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.
15 minutes de travail personnel
• Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie.
Exercice d'application : définition des obligations relatives à l'identification du client et établissement d'une déclaration de soupçon.
30 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment
• Identification des actions à mettre en œuvre pour connaitre le client.
• Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.
