Compliance

Les établissements financiers, établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, établissements de paiement et autres entreprises doivent répondre aux exigences de conformité par la mise en place et l'exécution de mesures organisationnelles préventives. 

Les conférences d'Abilways pour aider les professionnels de la compliance à faire respecter les normes traitent des nombreux enjeux de la conformité : lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, contrôle des risques, protection des données, prévention des délits d'initié, KYC, respect des sanctions financières et embargos, lanceurs d'alerte