Witwasbestrijding - Compliance
Regelgevend nieuws, tips en casestudies - 18e jaarvergadering
De jaarlijkse conferentie over antiwitwaspraktijken en compliance brengt vooraanstaande experts op het gebied van AML/CFT, compliance en financieel recht (banken en verzekeringen) samen.
De laatste ontwikkelingen en trends in financiële compliance worden er gepresenteerd. Op de conferentie van dit jaar zal ABILWAYS Belgium zich in het bijzonder buigen over de volgende kwesties op het vlak van regulatory compliance: Europese politieke en wetgevende ontwikkelingen, het nieuwe AML-pakket, de hervorming van het Strafwetboek en de implementatie van de 6e Witwasrichtlijn in de Belgische wetgeving, kwesties met betrekking tot cryptoactieven, geldtransfers, duurzaamheid, soevereiniteit en het gebruik van kunstmatige intelligentie.
Deze conferentie is voor u een waardevolle gelegenheid om uw kennis te vergroten en ideeën uit te wisselen met professionals die gespecialiseerd zijn in de behandelde onderwerpen.
Conferentiedagen voorgezeten door
Francis Desterbeck
Emeritus-eerste advocaat-generaal bij Hof van beroep te Gent
Voorzitter van ivzw Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht
En door
Frans Thierens
AMLCO KBC Bank en KBC Verzekeringen
Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van compliance officers : 13 punten
Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A en 50036B (1 punt per uur)
- De evolutie van de rollen, opdrachten en verplichtingen van CCO's, Compliance Officers en juristen integreren door de balans op te maken van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de compliance- en AML-afdelingen in de financiële sector
- De verwachtingen van de regelgever voor de financiële sector in kaart brengen
- Inventariseer de hervorming van het strafwetboek en in het bijzonder het misdrijf van het witwassen van geld
- Alle juridische en compliance-aspecten van de banksector beheersen
- De Europese initiatieven en de nieuwe werking van de strijd tegen het witwassen van geld op supranationaal niveau begrijpen
- Begrijp de nieuwe definitie die artikel 505 in het nieuwe wetboek van strafrecht vervangt
- Jongleren met sancties en embargoverplichtingen
- Beter anticiperen op de risico's van corruptie en fraude en zo nodig passende maatregelen nemen
- Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van ChatGPT en kunstmatige intelligentie
- De grenzen van het beroepsgeheim en de CTIF-rapportageverplichtingen onderscheiden
- De mazen in de cyberbeveiliging juridisch beveiligen
- Breng de-risking en basisbankdiensten met elkaar in overeenstemming
- Pas uw gegevensbeheer en gegevensbeschermingspraktijken aan in het licht van de recente ontwikkelingen op dit gebied
- Inventariseer de jurisprudentie die van invloed is op de toegang tot het UBO-register
- Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van compliance officers : 11 punten (6 punten voor eerste dag en (5 punten voor de tweede dag)
- Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A en 50036B (1 punt per uur)
- ITAA: deze opleiding is erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants vroeger Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) genoemd: B0664/2019-0S
- BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).
- IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest bijhouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR
- Compliance Officers
- Verantwoordelijken voor de bestrijding van het witwassen van geld in banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, wisselkantoren, casino’s, professionele voetbalclubs, maar ook in de sectoren van de blockchain, crypto-activa, onroerend goed, diamanten, kunsthandel
- Interne controleurs en auditeurs
- Bedrijfsrevisoren en accountants
- Bedrijfsleiders
- Verantwoordelijken van juridische diensten en audit
- Deputy director en strategy manager
- Hoofden van de verkoopafdelingen
- Agentschapsmanagers
- Internationale Transactiemanagers
- Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO
- Advocaten
- Notarissen
Analysis of legislative developments at European level
- Where are the trilogue negotiations on the directive and regulation in preparation?
- The European single rulebook regulation and directives on customer due diligence, disclosure of the identity of beneficial owners, the use of anonymous instruments such as crypto assets and the introduction of new entities such as crowdfunding platforms.
- Towards the detection of UBOs starting from a 15% stake?
- What vigilance measures should you take regarding "golden" passports and visas?
- The 6th Anti-Money Laundering Directive and national provisions on supervision, financial intelligence units ("FIUs") and information-sharing requirements allowing competent authorities to access reliable information, such as the registration of beneficial owners and assets held in free trade zones.
Benoît Theunissen
Adviser - Policy & Regulatory Affairs
LFF
De melding van fiscale fraude aan de CFI
- Wat is de stand van zaken na de herziening van artikel 505 van het Strafwetboek door de Potpourri-wet, die is aangepast door de tekst van de hervorming van het Strafwetboek?
- Hoe moeten we de wijzigingen van artikel 42 van de wet van 18 januari 2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III begrijpen?
Francis Desterbeck
Emeritus-eerste advocaat-generaal bij Hof van beroep te Gent
Voorzitter van ivzw Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht
Confrontatie met gevallen van regularisatie na de laatste DLU
- Met welke scenario's worden banken nu geconfronteerd?
- Is het nog steeds mogelijk om buitenlandse fondsen te regulariseren?
Gerd D. Goyvaerts
Partner, Tiberghien
Auteur van fiscale artikels in tijdschriften zoals “Tijdschrift voor Fiscaal Recht”, "Fiscale Actualiteit", "Trusts & Trustees" en “Vermogensplanning in de Praktijk”
Voorzitter van de Belgian Association of Tax Lawyers (BATL)
Lid van de International Fiscal Association (IFA)
International Fellow, the American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)
Senior Officer van het Private Client Committee van de International Bar Association (IBA)
Erelid van de Association Internationale des Jeunes Avocats / International Association of Young Lawyers (AIJA)
Lid van de Balie van Brussel en van de Balie van Antwerpen
Lid van de International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL)
Rechtspraakoverzicht inzake witwassen
- Casusanalyse en typologieën
Ruben Van Herpe
Associate Partner, Waeterinckx Advocaten
Straf- en strafprocesrecht in het ondernemingsstrafrecht, witwaszaken en fiscale strafzaken
Houder van een getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, verbonden aan het Instituut voor Strafrecht, KU Leuven
Strategische vragen ter voorbereiding op en actie naar aanleiding van de voorgestelde Europese verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake kunstmatige intelligentie ("AI-wet")
- Hoe kunnen we ons voorbereiden op de gevolgen van deze wetgeving voor kunstmatige intelligentie?
- Wat zijn de nieuwe vereisten? Welke operationele en technologische aanpassingen moeten worden gedaan om aan de wetgeving te voldoen?
- In welke risicocategorie vallen de kunstmatige intelligentiesystemen die worden gebruikt of zijn gepland in uw financiële instelling?
- Hoe zal de AI-wet uw activiteiten, besluitvormingsprocessen en zelfs producten en diensten beïnvloeden?
- Hoe kunnen we samenwerken om de AI Act na te leven?
Peter Van Dyck
Partner, Allen & Overy LLP
Professor, KULeuven
Intellectual property rights, information technology and data protection, with a particular focus on the interface of IP law and technology
Paradigmaverschuiving in het aansprakelijkheidsrecht?
- Schuldvermoeden
- Welke impact zal de richtlijn inzake AI-aansprakelijkheid hebben op het bank- en verzekeringswezen?
- Wat zijn de mogelijke kansen en uitdagingen voor uw bedrijf als gevolg van deze ontwikkelingen in het privaatrecht?
- Welke invloed kunnen de nieuwe AI-aansprakelijkheidsregels en de herziening van de productaansprakelijkheidsrichtlijn hebben op de verplichtingen tegenover klanten of op de aangeboden producten of diensten?
- Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van banken en verzekeraars in geval van schade die wordt veroorzaakt door AI-systemen die bij hun activiteiten worden gebruikt?
- Welke maatregelen moet u nemen om te voldoen aan de AI-aansprakelijkheidsrichtlijn?
- Hoe beoordeelt en beheert u AI-aansprakelijkheidsrisico's in de activiteiten van uw financiële instelling?
- Moeten klanten anders worden geïnformeerd?
- Moeten verzekeringspolissen of contractuele clausules worden aangepast om rekening te houden met de veranderingen als gevolg van de richtlijn inzake aansprakelijkheid voor AI en de herziening van de productrichtlijn?
Anthony Bochon
Partner
Onderzoeker en assistent economisch recht en Europees recht, ULB
Expert voor de Europese Commissie
Lid van de ad hoc werkgroep van de OESO over de bescherming van intellectuele eigendom in de chemische sector
De-risking / de-banking : richtlijnen voor risicobeperking
- Wat is de-risking / de-banking ?
- De praktijk in relatie tot de strijd tegen het witwassen van geld
- Uitdijnend fenomeen (duurzaamheid...)
- Bijzondere regelgeving?
- De-risking regelgeving: regels die leiden tot de-risking
- Anti-derisking maatregelen: basisbankdienst, rechtspraak, toezichthouders (NBB, EBA …)
- Internationale evoluties: UK? EU?
- Het standpunt van de bank op het kruispunt van compliance, politiek en recht
- Vrijheid van handeldrijven vs. verplichting om een relatie aan te gaan
- Enkel in kader van AML? Tast het commercieel beleid niet aan?
- Individuele risicobeoordeling: KYC, KYT en monitoring
- De weigeringsgronden en eventuele betwistingsmogelijkheden
- Perspectief van de klant? Belang van bankrekening, rechtspraak, basisbankdienst
- Vragen naar doeltreffendheid van de reglementaire doelstellingen
- Governance van de implementering
Ivan Peeters
Senior Counsel, Corporate & Finance, Hogan Lovells
Frans Thierens
AMLCO, KBC Bank en KBC Verzekeringen
Digitale soevereiniteit, gegevenseigendom, bedrijfsmodellen en tarifering van gegevens
- Infrastructuren, servers voor gegevensopslag, communicatienetwerken, software, gegevens... Welke technologische onafhankelijkheid kunnen Belgische financiële instellingen rechtvaardigen?
- Welke rol kunnen ze spelen in de ontwikkeling van digitale soevereiniteit?
- Welk beleid inzake digitale soevereiniteit moet er worden gevoerd?
- In welke mate moeten gegevens gelokaliseerd worden?
- Hoe kunt u een evenwicht vinden tussen openheid voor technologie en internationale handel en tegelijkertijd de belangen van uw organisatie beschermen en de rechten van klanten beschermen?
- Maatregelen om veiligheid, gegevensbescherming en economisch concurrentievermogen op digitaal gebied te garanderen
- Tegen welke prijs kunnen houders van gegevens hun gegevens beschikbaar stellen?
- Wat zijn de bedrijfsmodellen voor het exploiteren van gegevens?
- prijsscenario's voor gegevens
- Welke nieuwe diensten of producten moeten worden aangeboden? Goedkoper? Betere kwaliteit? Gepersonaliseerd advies?
Fabrice De Windt
VP Segment of One Marketing, Proximus
Verantwoordelijkheid en bevordering van duurzame bedrijfspraktijken - de bijdrage van de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving over bedrijven (CSRD) en de richtlijn due diligence inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (CS3D)
- Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor grote beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven van openbaar belang?
- Hoe kunt u voldoen aan deze ambitieuze nieuwe regelgeving?
- Hoe kunt u de transparantie van de duurzaamheidsprestaties van uw instelling verbeteren?
- Hoe kan de kwaliteit, vergelijkbaarheid en toegankelijkheid van duurzaamheidsinformatie van bedrijven worden verbeterd?
- Hoe moet worden voldaan aan verplichtingen met betrekking tot de externe verificatie van gepubliceerde informatie?
- Wat zijn uw rapportageverplichtingen?
- Hoe zit het met governance?
Peter Suykens
Managing Partner, EY Law Belgium
De Europese verordening inzake geldovermakingen
- Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849
- Hoe versterken de maatregelen de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme?
- Hoe moeten de richtsnoeren over de vereiste informatie bij geldovermakingen worden toegepast?
- Hoe zit het met de overdracht van crypto-activa?
- Wat zijn de richtlijnen voor de preventie en opsporing van witwassen en financiering van terrorisme?
- Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd?
- Welk beleid, welke procedures en interne controles moet je invoeren tegen 30 december 2024?
Margot Vandebeek
Senior associate, Liedekerke
Founding member of the Belgian Chapter of the Women’s White Collar Defense Association
AML best practices met betrekking tot risico-indeling van je klanten
- Welke criteria kunnen gebruikt worden om je klanten te segmenteren?
- Wanneer is simple due diligence vereist en wanneer is enhanced due diligence vereist?
- Hoe stakeholders tevreden houden: wetgever, toezichthouder en management?
- Welk onderscheid dient gemaakt te worden tussen retail- en institutionele klanten?
Benoît Hanjoul
Senior Compliance Officer and Data Protection Officer
Architas Belgium
The regulation on crypto-asset markets (MiCA) and practice
- Crypto assets and crypto asset service providers
- How vigilant should you be with regard to the authorisations granted to operate in the EU?
- Strict rules to protect consumers' wallets
- Liability in the event of investor loss of crypto assets
- What were the forms of money laundering before the regulation? What is changing? What to watch out for?
Tilen Čuk
Advisor, AI, HFT, regulatory & compliance, Limitlex
Co-founder, Fintech Policy
PHD Candidate, ULB
Perelman Centre for Legal Philosophy
Hoe kunnen we ons voorbereiden op compliance met AI-gerelateerde toepassingen in de financiële sector?
- Welke procedures moeten er worden ingevoerd?
- Impact van AI of financiële sector
- Explainable en ethische AI
Kris Seyen
Partner, deJuristen / lesJuristes / theJurists
Member of Bow Tie Security
Talks about #ai, #gdpr, and #itlaw